Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни...
14 Фев 2019, 17:50 3494 0
Венецуела не е изнасяла свои капитали в България. Това заяви посланикът на страната у нас Ориета Капони. Според...
14 Фев 2019, 10:30 2072 0
Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи през български банкови сметки. Банката,...
13 Фев 2019, 13:00 2873 0
Елена Йончева е действала по разпореждане на организирана престъпна група. Това твърдят от прокуратурата...
23 Яну 2019, 13:00 2477 0
Депутатът от БСП Елена Йончева вече е с повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщава Нова телевизия,...
22 Яну 2019, 15:49 3230 0
Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна...
07 Яну 2019, 09:35 2593 0
Да, семейство Баневи са невинни до доказване на обратното. Невинни в юридическия смисъл. Но пред обществения...
11 Дек 2018, 12:03 4766 0
Обърнал съм се към Съда по правата на човека заради действията на Комисията за отнемане на имуществото, съобщи...
29 Окт 2018, 10:36 2839 0
Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс...
26 Окт 2018, 15:54 4929 0
Руският милиардер Роман Абрамович е бил обвинен в пране на пари и връзки с престъпни организации, става ясно...
26 Сеп 2018, 09:59 5113 0
Специализирана акция се провежда в „Сръбски ресторант Бест“, бившият „Кошарите” в София. На място има жандармерия,...
14 Сеп 2018, 10:30 6517 0
Специализираната прокуратура предяви обвиненията на четвърти привлечен под наказателна отговорност за...
12 Сеп 2018, 16:24 1992 0
Над 10 лица са задържани до момента при акцията на Специализираната прокуратура в офисите на „Винпром Карнобат“...
05 Сеп 2018, 11:30 4684 0
Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс”...
05 Сеп 2018, 09:30 3821 0
Естонският клон на "Данске банк" е изпрал 30 милиарда долара през 2013 г., което е рекорд за такава малка банка,...
04 Сеп 2018, 10:52 1962 0
Специализираната прокуратура проведе акция в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив. Задържани...
31 Авг 2018, 14:37 5102 0
Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да...
21 Май 2015, 10:00 3857 0