Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 2356 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 1895 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 3472 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 2933 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 4680 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 4206 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 25044 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 12785 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 1814 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 25566 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 11034 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 5302 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 1871 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 4642 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 7109 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 4370 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 4175 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 4852 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 4431 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 2501 0
ТЕЦ AES Гълъбово е в пълна готовност за експлоатация през предстоящия зимен сезон. Най-новата и модерна въглищна централа в България има осигурени на склад над 280 000 тона лигнитни въглища. Осигурените на склад въглища биха осигурили нормалната работа на централата при пълно натоварване за близо...
tbi, водещата challenger банка в Югоизточна Европа, продължава да постига силни финансови резултати с рекордна нетна печалба от 38 млн. евро за първите девет месеца на 2024 г. Това е с 34% повече в сравнение със същия период на миналата година (на база неодитиран консолидиран финансов отчет). Освен...
Четвъртото издание на единствения по рода си в България вертикален маратон - OББ Vertical Run, събра над 200 участници, които предизвикаха себе си по трасето от 24 етажа, 1012 стъпала и 199 метра денивелация в ОББ Милениум център в София. Категориите, в които се проведе тазгодишното издание на надпреварата,...
Цената на петрола тръгна леко надолу в сутрешната търговия под натиска на разнопосочни фактори. Опасенията от евентуална ескалация на войната в Украйна, след като САЩ разрешиха използването на ракети с голям обсег по цели на територията на Русия, и леко повишеното търсене в Китай биват контрирани...
От края на 2023 г. насам клиентите на доскорошната КBС Банк България поетапно получиха възможност да използват паралелно познатите си IBAN номера на сметки, съдържащи RZBB, и новите - съдържащи UBBS. За тяхно удобство преводите им започнаха да се излъчват от новите UBBS IBAN-и още от момента на тяхното...
