Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Цената на петрола се повиши в азиатската сутрешна търговия днес след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи вторични мита върху руския суров петрол и да атакува Иран, предаде Ройтерс. От друга страна пък притесненията за възможното въздействие на търговската война с митата на САЩ върху...
Темпът на нарастване на цените в еврозоната вече се забавя до 2,2 на сто на годишна основа през март 2025 г. (спрямо същия месец на 2024 г.) при 2,3 на сто инфлация през февруари. Това показва предварителната оценка на европейската статистическа агенция Евростат, публикувана днес на официалния й сайт....
Стартирали са преговори между Русия и САЩ за потенциални съвместни проекти в областта на добива на редкоземни елементи и други стратегически ресурси на територията на Руската федерация. Това съобщи специалният пратеник на Русия по международното икономическо и инвестиционно сътрудничество...
Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, насочвайки се към спад за първото тримесечие, въпреки предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че може да наложи вторични мита на купувачите на руски петрол, ако смята, че Москва блокира усилията му да сложи край на войната в Украйна, предаде...
Термографската диагностика се е превърнала в незаменим инструмент при обследването на сгради и инсталации благодарение на своята универсалност и ефективност. Техниците използват този метод в множество области, като всяка има свои специфични изисквания и подходи при изпълнението на диагностиката...
Бързите кредити са една от най-ефективните и вече ползваща се със значително по-голямо обществено доверие финансова услуга. Ако до преди известно време този тип кредитни продукти се отричаха от мнозина, днес познаването и интересът към тях нараства. Паралелно с това обаче растат и опитите за...
