Екипът от прокурори и следователи на Специализираната прокуратура приключи действията по разследването за Корпоративна търговска банка.
По делото са привлечени като обвиняеми 18 души, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всеки един от тях, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.
Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.
Вчера е започнало предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници, уточниха от прокуратурата.
Обвиняемите са:
Бившият собственик на КТБ Цветан Василев
Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит на банката Снежанка Велева-Стефанова
Маргарита Голева - външен одитор от „КПМГ България“
Александър Пантелеев - бивш изпълнителен директор на КТБ
Красимир Хаджидинев - външен одитор от „КПМГ България“
Георги Христов - бивш изпълнителен директор на КТБ
главният счетоводител Мария Димова
Борислава Тренева-Кючукова - заместник-главен счетоводител
главният касиер Маргарита Петрова
Елка Стойкова - главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки”
Рангел Стойчев
Илиан Зафиров - бивш изпълнителен директор на КТБ
Светлана Георгиева
Елена Инджева
Георги Зяпков - ръководител управление "Кредитиране" в КТБ
Цветан Гунев - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Румен Симеонов- бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Славияна Данаилова - шеф на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ
Внасянето на обвинителния акт зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото, както и от техния добросъвестен подход, съобщават още от държавното обвинение.
Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването.
Действията по разследването по делото „КТБ“ приключиха в кратки срокове предвид изключителната фактическа и правна сложност на казуса. Поради обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани към хода на досъдебното производство, както и наложената от ръководството на прокуратурата политика на откритост пред обществото за работата на институцията, след разрешение от наблюдаващите прокурори, ще публикуваме пълния текст на предявените обвинения от Специализираната прокуратура по делото КТБ.
В момента се извършва техническа обработка на постановленията за привличане, за заличаване на личните данни и банковата информация в тях. Обработват се всички над 5000 страници постановления за привличания. Поради това обвиненията, със заличени лични данни, ще бъдат публикувани в следващите дни, уточняват от прокуратурата.
Коментари