Служители на правоприлагащите органи в САЩ се опитват да определят дали голямата американска банка Goldman Sachs Group Inc е нарушила федералния закон, след като не е информирала за съмнителна транзакция в Малайзия. Това съобщава The Wall Street Journal, цитирайки запознати с разследването.
Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратила тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки, след което част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиера.
Парите е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия.
Правоприлагащите органи в САЩ са поискали да насрочат интервюта с висши представители на Goldman Sachs, са споделили хора, запознати с въпроса. На този етап обаче голямата американска банка не е обвинена за извършени законови нарушения, като самата банка е посочила, че тя не е имала начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации.
Следователите се фокусират върху това, дали Goldman Sachs не успяла да се съобрази с изискванията на Закона на САЩ за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори.
Коментари