Няколко големи американски банки, сред които JP Morgan и Bank of America, ще бъдат разследвани за пране на пари. Това пише New York Times, като се позовава на служители от банковия надзор в САЩ, пожелал анонимност.
Подозренията са, че финансовите институции не са контролирали качествено паричните потоци, което вероятно е улеснило наркотрафиканти и терористи при узаконяването на мръсни пари.
Става дума за най-мащабното разследване от десетилетия насам, чиято основна цел е да се изпрати послание до най-големите банки, че недоглеждането или неспазването на законовите процедури е недопустимо.
Конкретни действия не са започнали, но е въпрос на дни, твърди служителят пожелал анонимност.
От вестника напомнят, че неотдавна от Вашингтон обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции, пише Кросс.
Сега американското министерство на правосъдието и банковите регулатори насочват вниманието си към Съединените щати, където ще атакуват най-вече сделките за пране на пари.
Коментари