Финансовият надзор на Люксембург глоби местния клон на швейцарската частна банка „Едмон де Ротшилд“ с близо девет милиона евро, заради това, че не гарантира правилно предпазване от пране на пари. Това предаде Reuters, цитирана от "Фокус".
Източник, запознат с въпроса, потвърди новините, че случаят се отнася до начина, по който са се управлявали средствата на затъналия в скандали малайзийски инвестиционен фонд 1МДБ.
От банката потвърдиха, че са предприели мерки да засилят процедурите си по спазването на правилата и контрол над риска.
Коментари