Германският финансов контролен орган съобщи, че не са открити доказателства за мащабни нарушения от страна на германските банки, идентифицирани в скандала "Панамски досиета".
"Никоя от 11-те институции, замесени в подобни дела, не е нарушила регламентите за пране на пари в широк мащаб", заяви пред репортери късното сряда Феликс Хуфелд, президент институцията Bafin, предаде БГНЕС.
Deutsche Bank и Berenbank бяха сред стотиците финансови институции, чиито имена многократно се появяват в медийните доклади за „Панамските досиета“.
Докладите бяха огромно изтичане на информация от панамската правна фирма Mossak Fonseca, която разкри широкото избягване и укриване на данъци, използвайки сложни структури на офшорни корпорации.
От Bafin започнаха собствено разследване дали германските банки под негов надзор са били замесени в незаконна дейност.
Макар че контролният орган не е открил никакви твърди доказателства за това, Хуфелд каза, че гледа "критично" на такива сделки.
Той постави под въпрос дали експертите по пране на пари разполагат с необходимите средства, за да гарантират, че една банка напълно прилага стандартите "в офшорни юрисдикции".
Коментари