В списъка на разследваните от американските власти банки по обвинение в сътрудничество с Иран и извършване на незаконни транзакции влезна и дружество, част от групата на UniCredit.
Разследваната банка е немската HypoVereinsbank (HVB), която е придобита изцяло от UniCredit през 2008 г. Информацията е оповестена във финансовия отчет за първата половина на 2012 г. на италианската компания.
Това е поредният пример за европейска финансова институция, която попада под стриктната проверка на американските регулаторни органи по подозрение за участие в незаконни сделки с Иран и други държави. Припомняме ви, че преди по-малко от седмица стана ясно, че американските власти разследват и Royal Bank of Scotland по същото обвинение.
По-рано този месец Standard Chartered се съгласи да заплати глоба от 34 млн. долара на Департамента по Финанси на щата Ню Йорк след обвинение, че е нарушила наложените върху Иран санкции.
Коментари