Федералното управление за финансов надзор на Германия възнамерява да започне проверка на всички германски банки, свързани с компании, оказвали съдействие за регистрация в офшорки. Това съобщи DPA.
Регулаторът вече е изпратил съответните искания на редица финансови институции в Германия.
Както беше съобщено в понеделник, от в. "Зюддойче Цайтунг", най-малко 28 германски банки, включително „Дойче банк” и „Комерцбанк” са ползвали услугите на панамската компания „Мосак Фонсека, която е осигурявала правна подкрепа за регистриране на фирми в офшорни зони.
Германските банки управлявали повече от 1200 офшорни фирми, клиентите на които били хиляди германци. От Panama Papers („Панамските документи”) става ясно, че до 2007 г. „Дойче банк” учредила повече от 400 такива компании.
Прокуратурата в Мюнхен съобщи, че проверява участието на „Сименс” и баварската банка „Байерн ЛБ” (BayernLB) в създаване на офшорни компании, споменати в Panama Papers.
Коментари